신분증은 왜 여권이 안되나요?
신분증은 왜 뒷자리가 마스킹되면 안되나요?
신분증 뒷면도 필요한가요?
공동대표자인 경우 신분증을 다 제출해야 하나요?
외국인인 경우에는 어떤 서류를 내야하나요?
1.
신분증은 왜 여권이 안되나요?
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2(고객확인 의무)에 따라 개인사업자의 대표자, 개인사업자 및 법인사업자의 계약 대리인에 대한 실지명의(성명, 주민등록번호), 국적, 거주지, 연락처를 확인하고 있어요. 여권에는 거주지가 표기되어 있지 않아 여권이 아닌 주민등록증 또는 운전면허증으로 제출해야 해요.
2.
왜 신분증의 주민등록번호 뒷자리가 마스킹되면 안되나요?
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2(고객확인 의무)에 따라 개인사업자의 대표자, 개인사업자 및 법인사업자의 계약 대리인에 대한 실지명의(성명, 주민등록번호), 국적, 거주지, 연락처를 확인하고 있어요. 실지명의 확인을 위해서 신분증 상 주민등록번호 뒷자리를 가리지 않고 보내주셔야 해요.
3.
신분증 뒷면도 필요한가요?
신분증 뒷면도 필요해요. 다만, 주소지 변경이 없을 경우에는 앞면 제출로도 가능해요.
4.
공동대표자인 경우, 신분증을 다 제출해야 하나요?
고객확인 의무를 위해 주 대표자 뿐만 아니라 공동 대표자 모두의 고객확인을 하고 있기에 공동대표자 관련 구비서류 (신분증, 인감증명서)를 모두 제출해주셔야 해요.
5.
외국인인 경우에는 어떤 서류를 내야하나요?
국내거주 외국인의 경우 외국인등록증 (또는 거소증)을 추가로 제출해야 해요.